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第二届董事会第二十一次会议决议公告

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 28日在公司办公楼一楼会议室现场召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于注销公司募集资金专项账户的议案》。经审议,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金已按募集资金使用计划承诺和有关规
定使用完毕,节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入(约 36 万元)。
根据公司及证监会、上海证券交易所关于募集资金管理有关规定,决定如下:
(1)同意批准公司在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为26545301040014353 的募集资金专项账户予以注销,该专户存储余额全部用于永久
性补充公司流动资金。
(2)同意批准公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司在中国工商银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 2605042529200194739 的募集资金专项账
户予以注销,该专户存储余额全部用于永久性补充陕西龙门煤化工有限责任公司流动资金。

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表决结果:有效表决票总数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
 


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